Форензик – Санкт-Петербург

Результатом указанного расследования является Доказательная база о мошеннической или коррупционной деятельности сотрудников и контрагентов, которая может быть использован в судебных процессах.

Услуга форензик является комплексной и включает в себя:

• проверку добросовестности и надежности юридических и физических лиц;
• выявление аффилированности между лицами;
• информационное сопровождение сделок, переговоров и судов;
• поиск и идентификация активов в РФ и за рубежом;
• мошенничество контрагентов и/или работников;
• внутреннюю коррупцию и нарушение этики;
• торговлю инсайдерской информацией и манипулирование рынком;
• вывод денежных средств и активов.

Мотивом или основанием для проведения финансового расследования являются:

• опасения руководства или собственников в отношении действий сотрудников или контрагентов;
• подозрения в отношении мошеннических действий или хищений со стороны сотрудников;
• опасения в связи с возможными манипуляциями с бухгалтерской отчетностью и документацией.

Внешними признаками корпоративного мошенничества обычно являются такие признаки:

• увеличение объемов закупок при неизменном объеме производства;
• выявление контрафактной или некачественной продукции;
• снижение объемов продаж;
• систематические жалобы клиентов на качество продукции;
• увеличение показателя продаж при снижении стоимости товаров;
• резкое увеличение представительских расходов.

Примерами выявляемых рисков корпоративного мошенничества могут быть:

• дата регистрации контрагентов непосредственно перед датой заключения договора;
• наличие у сотрудников аффилированности с контрагентами;
• выявление у сотрудников новых, дорогостоящих, скрытых активов;
• ведения сотрудниками параллельного бизнеса;
• наличие неформальных, нерегламентированных подходов при осуществлении закупок;
• необычные процедуры в бухгалтерском учете (stand alone operations);
• существенные операции, осуществляемые в учете или в документации в нерабочее время или в выходные дни. Аналогично, операции при закрытии календарного или отчетного периода;
• наличие переплаты по счетам;
• расхождения между банковским и бухгалтерским учетом.

Мы готовы оказать помощь нашим клиентам и их юридическим службам на всех указанных этапах проведения финансового расследования с этапа выявления подозрительных действий до этапа привлечения подозреваемых лиц к ответственности.

Мы можем оказать весь комплекс указанных услуг. Обращайтесь к нам по указанным или любым другим вопросам.